Manželský pár z Kuzbassu a ich komplici boli postavení pred súd za nelegálne bankové aktivity. Manželom sa podarilo vyplatiť viac ako 1,3 miliardy rubľov. Nelegálne podnikanie v regióne Kemerovo založili opakovane odsúdený miestny obyvateľ a jeho manželka, ktorí predtým pracovali v bankovom sektore, informuje tlačová služba ministerstva vnútra. Utajení bankári prostredníctvom spolupáchateľov prevádzali peniaze klientov na účty fiktívnych zmlúv na účty kontrolovaných firiem. Potom zločinci peniaze zinkasovali a províziu si nechali pre seba. Útočníci teda inkasovali 1,3 miliardy rubľov a zarobili viac ako 60 miliónov rubľov. Celkovo obžalovaní vytvorili 19 organizácií, ktoré pracovali v Kemerovskom a Novosibirskom regióne. Do schémy zapojili ďalších štyroch komplicov. Služby obžalovaných v prípade využili „klienti“nielen z týchto dvoch regiónov, ale aj z Moskvy, Krasnodarského územia a niekoľkých ďalších regiónov. Účastníci kriminálneho systému sú obvinení z nelegálneho bankovníctva, nelegálneho zakladania právnických osôb a prania špinavých peňazí. Manželom hrozí až sedem rokov väzenia. Foto: Pixabay, Pixabay Licencia Tieňové podnikanie, finančné podvody a utajený majetok - v sekcii „Zločin“.
2024 Autor: Ann Roger | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-10 04:39